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新澳门葡京赌场官网:财经!一年搬走9000亿,地下钱庄是蚂蚁还是大象

时间:2017-4-8 12:50:24  作者:  来源:  浏览:22  评论:0
内容摘要: 据媒体报道,公安部日前发布消息,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元。另据消息,广东省公安厅和外汇局最新公开的信息显示,仅2017年以来,破获的案件涉案金额已近千亿元人民币。  ...
  据媒体报道,公安部日前发布消息,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元。另据消息,广东省公安厅和外汇局最新公开的信息显示,仅2017年以来,破获的案件涉案金额已近千亿元人民币。
  9000多亿,应该是一个规模不小的银行了。而且,这只是被查获的。如果再加上没有被查获的,数额到底有多大,可能更加难以想象。那么,这些地下钱庄到底是如何搬走这些资金、让这些资金由黑变白、由死变活、由违法变“合法”的呢?地下钱庄到底是蚂蚁还是大象呢?如果是蚂蚁,怎么能搬动这么多资金。如果是大象,为什么搬动这么多资金都没有被发现,或者说作案屡屡得手呢。
  其实,有关地下钱庄的问题,早在上世纪八、九十年代就时常提起,就有过各种各样的专项行动。那时候,由于经济总量不大、社会资本不多、市场开放度也不够高。因此,地下钱庄的规模也比较小,每年查获的地下钱庄案件,涉案金额也就百亿、数百亿之多。即便如此,对地下钱庄的打击力度很大。一旦案发,涉案者都会受到严厉处罚。

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